Защита экономики - дело первостепенное
Борьба с экономическими преступлениями – одно из приоритетных направлений в деятельности милиции. Это и выявление фактов взяточничества, отмывания денег, махинаций в кредитно-банковской сфере и многое другое.
О своей работе и наиболее ярких примерах раскрытия преступлений мы попросили рассказать начальника отдела государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями Криворожского городского управления милиции, подполковника милиции Василия Чеверду.
- Работа в государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями, - говорит Василий Васильевич, - строится на несколько других принципах чем, скажем, в уголовном розыске и криминальной милиции по делам несовершеннолетних, - таких же оперативных службах, как и ГСБЭП.
Всё дело в том, что мы идём не от совершённого преступления, разыскивая того, кто его совершил, а наоборот. Есть человек, в отношении которого имеется информация о совершении им преступлений в сфере экономики, а наша задача собрать необходимые материалы, чтобы его изобличить. Вообще, сама работа в наших подразделениях требует основательных экономических и юридических знаний. Многие наши руководители, да и простые оперативники, имеют по два высших образования – часто экономическое и юридическое.
- Василий Васильевич, в прессе публиковалась информация о задержании в начале года «серьезных» взяточников, в частности - начальника одного контролирующего органа и директора государственного предприятия. Чем закончились эти громкие дела?
- 31 января по материалам спецотдела ГСБЭП было возбуждено уголовное дело в отношении Виктора К. по факту получения им взятки от частного предпринимателя за уменьшение штрафных санкций, выявленных в ходе ревизии. Суд уже вынес решение по этому уголовному делу: условно пять лет лишения свободы с отсрочкой на три года и без права занимать руководящие должности в контролирующем органе, где он работал. По другому случаю - Анатолий И., являясь должностным лицом, злоупотреблял служебным положением, вымогал и получал взятки от руководителей структурных подразделений данного предприятия за выделение и перечисление денежных средств в виде дотаций на закрытие и реструктуризацию шахт г. Кривого Рога. 29.01.2006г. при передаче денежных средств в сумме 446 тыс. гривен гражданин И. был задержан с поличным. В присутствии понятых у него были изъята названная выше сумма, которую он получил в виде взятки. Материалы этого дела находятся на рассмотрении в суде.
- Приведите, пожалуйста, общие статистические данные о работе возглавляемой Вами службы и свежие конкретные примеры работы.
- Все цифры я приводить не стану, отмечу только то, что за 10 месяцев текущего года подразделениями ГСБЭП было выявлено 750 преступлений, в том числе 538 – тяжких. В этом году по материалам нашей службы возбуждено 36 уголовных дел по признакам коррупции. Цифра для непосвященного совсем не большая, но, поверьте, за ней стоит огромная и кропотливая работа. В последнее время широко используется такой вид мошенничества, как взятие товаров в кредит с заведомой целью: не выплачивать деньги по кредитному договору. А для личного обогащения реализовать полученный товар, или же оформление кредитных карточек на лиц, ведущих аморальный образ жизни: алкоголиков и наркоманов, для чего используются их паспорта и идентификационные коды. Нам поступают материалы из различных кредитных союзов по фактам непогашения кредитов. Приведу свежий пример такого мошенничества, выявленного оперативниками ОГСБЭП Центрально-Городского РО КГУ. Супруги Г. летом 2006 года по сговору с двумя асоциальными личностями оформляли по их паспортам и идентификационным кодам в различных коммерческих банках кредиты, а затем быстро реализовывали товар. По этим фактам возбуждено уголовное дело по ст. 190 УК Украины, следствие пока продолжается
Второй пример – задержание преступной группы оперативниками ОГСБЭП КГУ. Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что гр. П. совместно с уроженцами Грузии и Азербайджана по фиктивным документам местных жителей оформили в ряде банков Кривого Рога потребительские кредиты.
В ходе предварительного следствия установлено, что некто гр. Б., являясь лидером и организатором преступной группировки, в домашних условиях, используя компьютерную технику и периферийные устройства, изготавливал поддельные справки о доходах, которые использовались при получении кредитов, кроме того, инструктировал лиц, получавших кредиты, на предмет общения с сотрудниками банков и предоставления им сведений о себе.
Также установлено, что при совершении мошенничества, роли других членов преступной группировки заключалась в предоставлении фиктивных документов, а также подборе граждан для оформления кредита.
Таким образом, используя данную преступную схему, было получено около 30 потребительских кредитов. Доказано мошенничество с десятью из них.
При задержании злоумышленников с поличным изъято 5 единиц бытовой техники на общую сумму около 17 тыс. грн. В ходе осмотров, проведенных по месту жительства лиц, приобретавших бытовую технику, добытую преступным путем, описано 4 единицы бытовой техники на общую сумму свыше 25 тыс. грн.
Напомню, что непогашение взятого кредита - уголовно наказуемое дело, за которое предусмотрено реальное наказание в виде лишения свободы. Конечно, заманчиво получить немалую сумму денег или взять товар, не вложив сразу в него ни гривны, но не стоит забывать, что за все нужно платить.
Денис Николаев
О своей работе и наиболее ярких примерах раскрытия преступлений мы попросили рассказать начальника отдела государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями Криворожского городского управления милиции, подполковника милиции Василия Чеверду.
- Работа в государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями, - говорит Василий Васильевич, - строится на несколько других принципах чем, скажем, в уголовном розыске и криминальной милиции по делам несовершеннолетних, - таких же оперативных службах, как и ГСБЭП.
Всё дело в том, что мы идём не от совершённого преступления, разыскивая того, кто его совершил, а наоборот. Есть человек, в отношении которого имеется информация о совершении им преступлений в сфере экономики, а наша задача собрать необходимые материалы, чтобы его изобличить. Вообще, сама работа в наших подразделениях требует основательных экономических и юридических знаний. Многие наши руководители, да и простые оперативники, имеют по два высших образования – часто экономическое и юридическое.
- Василий Васильевич, в прессе публиковалась информация о задержании в начале года «серьезных» взяточников, в частности - начальника одного контролирующего органа и директора государственного предприятия. Чем закончились эти громкие дела?
- 31 января по материалам спецотдела ГСБЭП было возбуждено уголовное дело в отношении Виктора К. по факту получения им взятки от частного предпринимателя за уменьшение штрафных санкций, выявленных в ходе ревизии. Суд уже вынес решение по этому уголовному делу: условно пять лет лишения свободы с отсрочкой на три года и без права занимать руководящие должности в контролирующем органе, где он работал. По другому случаю - Анатолий И., являясь должностным лицом, злоупотреблял служебным положением, вымогал и получал взятки от руководителей структурных подразделений данного предприятия за выделение и перечисление денежных средств в виде дотаций на закрытие и реструктуризацию шахт г. Кривого Рога. 29.01.2006г. при передаче денежных средств в сумме 446 тыс. гривен гражданин И. был задержан с поличным. В присутствии понятых у него были изъята названная выше сумма, которую он получил в виде взятки. Материалы этого дела находятся на рассмотрении в суде.
- Приведите, пожалуйста, общие статистические данные о работе возглавляемой Вами службы и свежие конкретные примеры работы.
- Все цифры я приводить не стану, отмечу только то, что за 10 месяцев текущего года подразделениями ГСБЭП было выявлено 750 преступлений, в том числе 538 – тяжких. В этом году по материалам нашей службы возбуждено 36 уголовных дел по признакам коррупции. Цифра для непосвященного совсем не большая, но, поверьте, за ней стоит огромная и кропотливая работа. В последнее время широко используется такой вид мошенничества, как взятие товаров в кредит с заведомой целью: не выплачивать деньги по кредитному договору. А для личного обогащения реализовать полученный товар, или же оформление кредитных карточек на лиц, ведущих аморальный образ жизни: алкоголиков и наркоманов, для чего используются их паспорта и идентификационные коды. Нам поступают материалы из различных кредитных союзов по фактам непогашения кредитов. Приведу свежий пример такого мошенничества, выявленного оперативниками ОГСБЭП Центрально-Городского РО КГУ. Супруги Г. летом 2006 года по сговору с двумя асоциальными личностями оформляли по их паспортам и идентификационным кодам в различных коммерческих банках кредиты, а затем быстро реализовывали товар. По этим фактам возбуждено уголовное дело по ст. 190 УК Украины, следствие пока продолжается
Второй пример – задержание преступной группы оперативниками ОГСБЭП КГУ. Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что гр. П. совместно с уроженцами Грузии и Азербайджана по фиктивным документам местных жителей оформили в ряде банков Кривого Рога потребительские кредиты.
В ходе предварительного следствия установлено, что некто гр. Б., являясь лидером и организатором преступной группировки, в домашних условиях, используя компьютерную технику и периферийные устройства, изготавливал поддельные справки о доходах, которые использовались при получении кредитов, кроме того, инструктировал лиц, получавших кредиты, на предмет общения с сотрудниками банков и предоставления им сведений о себе.
Также установлено, что при совершении мошенничества, роли других членов преступной группировки заключалась в предоставлении фиктивных документов, а также подборе граждан для оформления кредита.
Таким образом, используя данную преступную схему, было получено около 30 потребительских кредитов. Доказано мошенничество с десятью из них.
При задержании злоумышленников с поличным изъято 5 единиц бытовой техники на общую сумму около 17 тыс. грн. В ходе осмотров, проведенных по месту жительства лиц, приобретавших бытовую технику, добытую преступным путем, описано 4 единицы бытовой техники на общую сумму свыше 25 тыс. грн.
Напомню, что непогашение взятого кредита - уголовно наказуемое дело, за которое предусмотрено реальное наказание в виде лишения свободы. Конечно, заманчиво получить немалую сумму денег или взять товар, не вложив сразу в него ни гривны, но не стоит забывать, что за все нужно платить.
Денис Николаев
Рубрика: Архив
Просмотров: [ 46 ]
